关于召开江苏启东珠江村镇银行股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议的通知

尊敬的各位股东：

您好，根据《公司法》、江苏启东珠江村镇银行公司章程及股东大会议事规则，本行董事会拟召集各位股东于2022年3月8日召开股东大会，具体通知如下：

一、 会议时间：2022年3月8日（星期二）10:00

二、 会议地点：江苏启东珠江村镇银行三楼会议室

三、 会议方式：现场会议

四、 参加人员

（一）本行全体股东或其委托代理人；

（二）股东大会邀请的列席人员；

（三）公司聘请的律师。

五、 会议议题

1. 关于审议《聘请湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）对本行2021年度实施审计》的议案

六、 股东身份确认登记

（一）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件和身份证复印件1份办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件和身份证复印件1份、股东身份证复印件1份及股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和身份证复印件1份、营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份原证和身份证复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、法人营业执照复印件及授权委托书办理登记手续（以上资料均需加盖公章）。

以上内容请阅知，如有疑问或异议，欢迎致电江苏启东珠江村镇银行（联系人及联系电话：李玲玲：18012237003,陆媛：18651316857）。

附件：1、会议议程

      2、授权委托书

江苏启东珠江村镇银行董事会

2022年2月18日

附件1：

江苏启东珠江村镇银行股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年3月8日    

会议地点：江苏启东珠江村镇银行三楼会议室

主持人：李渊科

会议议程：

一、律师宣布到场人数和会议有效性

二、宣布会议开始

三、宣布会议出席情况

四、推选计票人、监票人

五、审议各项议案

1. 关于审议《聘请湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）对本行2021年度实施审计》的议案。

六、表决投票

七、统计表决结果

八、宣布表决结果及会议决议

九、股东现场交流

十、律师事务所宣读法律意见

十一、宣布会议结束

附件2：

股东大会授权委托书

兹授权        先生/女士代表本人/本公司出席江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会的表决意见如下：