关于召开江苏启东珠江村镇银行股份有限公司

2022年度股东大会会议的通知

尊敬的各位股东：

您好，根据《公司法》、江苏启东珠江村镇银行公司章程及股东大会议事规则，本行董事会拟召集各位股东于2023年6月29日召开股东大会，具体通知如下：

一、 会议时间：2023年6月29日（星期四）10:00

二、 会议地点：江苏启东珠江村镇银行三楼会议室

三、 会议方式：现场会议

四、 参加人员

（一）本行全体股东或其委托代理人；

（二）股东大会邀请的列席人员；

（三）公司聘请的律师。

五、 会议议题

1.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第四届董事会2022年度工作报告》的议案

2.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第四届监事会2022年度工作报告》的议案

3.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

4.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案

5.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案

6.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2022年度报告》的议案

7.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2023年对广州农商行及其子公司同业授信方案》的议案

8.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司公司章程（2023年修订）》的议案

9.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》的议案

10.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》的议案

11.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》的议案

12.关于审议《选举马晓彬、孙宏文为江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案

13.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司“十四五”发展战略及2023年度经营策略的报告》的议案

14.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司董事会及其成员2022年度履职评价报告》的议案

15.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司监事会及其成员2022年度履职评价报告》的议案

16.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》的议案

    17.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司资本管理规划》的议案

一、 股东身份确认登记

（一）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件和身份证复印件1份办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件和身份证复印件1份、股东身份证复印件1份及股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和身份证复印件1份、营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和身份证复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、法人营业执照复印件及授权委托书办理登记手续（以上资料均需加盖公章）。

以上内容请阅知，如有疑问或异议，欢迎致电江苏启东珠江村镇银行（联系人及联系电话：李玲玲：18012237003,陆媛：18651316857）。

附件：1、会议议程

      2、授权委托书

江苏启东珠江村镇银行董事会

2023年6月9日