关于召开江苏启东珠江村镇银行股份有限公司

2022年度股东大会会议的补充通知

尊敬的各位股东：

您好，根据《公司法》、江苏启东珠江村镇银行公司章程及股东大会议事规则，本行董事会拟召集各位股东于2023年6月29日召开股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2023年6月29日（星期四）10:00

二、会议地点：江苏启东珠江村镇银行三楼会议室

三、会议方式：现场会议

四、参加人员

（一）本行全体股东或其委托代理人；

（二）股东大会邀请的列席人员；

（三）公司聘请的律师。

    五、增加会议议题

1.关于审议《关于解散公司的提案》的议案

六、减少会议议题

1.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2023年对广州农商行及其子公司同业授信方案》的议案

减少会议议题说明：根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年 第 1 号）第十四条中“银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上，或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易”以及第十六条中“银行机构与关联方开展同业业务应当同时遵守关于同业业务的相关规定。银行机构与境内外关联方银行之间开展的同业业务、外资银行与母行集团内银行之间开展的业务可不适用本条第一款所列比例规定和本办法第十四条重大关联交易标准”规定，我行与广州农商行及其子公司同业授信业务为一般关联交易。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》第三十九条中“银行保险机构董事会应当设立关联交易控制委员会，负责关联交易管理、审查和风险控制”、“关联交易控制委员会由三名以上董事组成，由独立董事担任负责人”以及第四十五条中“一般关联交易按照公司内部管理制度和授权程序审查，报关联交易控制委员会备案。重大关联交易经由关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。”规定，结合我行目前关联交易控制委员会组成情况，故将我行2023年对广州农商行及其子公司同业授信方案提交至董事会备案。

七、股东身份确认登记

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股权凭证。（以上资料均需加盖公章）。

以上内容请阅知，如有疑问或异议，欢迎致电江苏启东珠江村镇银行（联系人及联系电话：李玲玲：18012237003,陆媛：18651316857）。

附件：1、会议议程

      2、授权委托书

江苏启东珠江村镇银行董事会

2023年6月20日