关于召开江苏启东珠江村镇银行股份有限公司

2023年度股东大会会议的通知

尊敬的各位股东：

您好，根据《公司法》、江苏启东珠江村镇银行公司章程及股东大会议事规则，本行董事会拟召集各位股东于2024年6月25日召开股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2024年6月25日（星期二）14:30

二、会议地点：江苏启东珠江村镇银行三楼会议室

三、会议方式：现场会议

四、参加人员

（一）本行全体股东或其委托代理人；

（二）股东大会邀请的列席人员；

（三）公司聘请的律师。

五、会议议题

1.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第四届董事会2023年度工作报告》的议案

2.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第四届监事会2023年度工作报告》的议案

3.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

4.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

5.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案

6.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2023年度报告》的议案

7.关于审议《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司公司章程（2024年修订）》的议案

8.关于审议选举马晓彬、李金祈、李雪、唐永洲、周兴五人为江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第五届董事会董事的议案

9.关于审议选举冯裕兵为江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案

10.关于审议《江苏启东珠江村镇银行主要股东承诺管理办法》的议案

11.关于审议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2023年度实施审计的议案

12.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司“十四五”发展战略及2024年度经营策略的报告》的议案

13.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司董事会及其成员2023年度履职评价报告》的议案

14.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》的议案

15.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职评价报告》的议案

16.关于通报江苏启东珠江村镇银行股份有限公司第五届监事会职工监事选举结果的议案

    17.关于通报《江苏启东珠江村镇银行股份有限公司2024年内部资本充足评估报告》的议案

    六、股东身份确认登记

（一）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件和身份证复印件1份办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件和身份证复印件1份、股东身份证复印件1份及股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和身份证复印件1份、营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和身份证复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、法人营业执照复印件及授权委托书办理登记手续（以上资料均需加盖公章）。

以上内容请阅知，如有疑问或异议，欢迎致电江苏启东珠江村镇银行（联系人及联系电话：李玲玲：18012237003,陆媛：18651316857）。

附件：1、会议议程

      2、授权委托书

江苏启东珠江村镇银行董事会

2024年6月3日